Группа аферистов легализовала миллионы, украденные у доверчивых белорусов

Госконтроль пресек деятельность группы белорусов, легализовавших более 4 миллионов рублей, украденных телефонными мошенниками. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

По информации Комитета госконтроля, задержаны четыре жителя Брестской области, которые в период с 2022 по 2024 годы помогали мошенникам «отмывать» деньги, обманным путем выманенные у граждан. Преступники привлекали средства через ложные инвестиционные схемы в драгметаллы, газ, нефть и акции крупных компаний. Пособники мошенников открывали банковские счета на подставных лиц, на которые поступали средства обманутых белорусов.

Полученные деньги переводились на криптобиржи, а затем конвертировались в криптовалюту, которая отправлялась на виртуальные кошельки мошенников. За свои услуги участники схемы оставляли себе 5% от суммы оборота. Вся их деятельность была тщательно законспирирована, с четким распределением ролей внутри группы.

«Количество открытых банковских карт исчислялось сотнями, счета постоянно менялись, а вся коммуникация велась через интернет-мессенджеры», — уточнили в КГК. Для безопасности преступники использовали как белорусские, так и зарубежные сим-карты. Деньги на счетах практически не задерживались, ежедневно переводясь в криптовалюту.

В ходе обысков у подозреваемых было изъято 25 банковских карт, 42 сим-карты операторов мобильной связи из Беларуси, Польши и России, семь компьютеров и 16 мобильных телефонов.

Сейчас задержанные находятся под стражей, им инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем. Комитет госконтроля предпринимает меры по поиску имущества обвиняемых для возмещения ущерба, причиненного гражданам.