© Официальный канал Комитета государственного контроля Беларуси / t.me/kgk_oficial

Сеть магазинов секонд-хенд уклонилась от налогов на 3,8 млн рублей: арестовано имущество на 5,5 млн

Работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области выявили незаконные схемы уклонения от уплаты налогов, которые применяли руководители крупной сети по продаже подержанных товаров. Выяснилось, что в дополнение к основной компании было зарегистрировано 12 подконтрольных фирм. Через них оформлялись новые торговые точки, а выручка сознательно распределялась между компаниями, что позволяло применять упрощённую систему налогообложения.

Таким образом собственники сети уклонились от уплаты налога на прибыль и НДС на сумму свыше 3,8 миллиона рублей.

В преступную деятельность было вовлечено 11 человек. Все подозреваемые задержаны и сотрудничают со следствием. Силовики при поддержке ОМОН наложили арест на имущество, в том числе 15 объектов недвижимости и 8 автомобилей, общей стоимостью 5,5 миллиона рублей. Изъяты 315 тысяч долларов, 150 тысяч евро и 500 граммов золотых слитков.

В счёт возмещения причинённого государству ущерба уже перечислено 1,9 миллиона рублей.

Сеть компании включает 97 торговых объектов в 12 городах, включая Минск, Гомель, Гродно, Могилёв и районные центры. Все магазины продолжают работать, их деятельность не приостанавливалась.
Кроме того, в ходе расследования установлено, что двое фигурантов причастны к экстремистской деятельности. Этим фактам будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела.

Поделиться записью